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第1章 金融战局的开端（第2页）

关聿修轻笑了一声，敲击了一下键盘，SmartAI的量化分析模块启动。

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【SmartAIForensic-全球资金链追踪系统】

分析目标：丰融银行私人银行账户#MX3908

数据解析中……

系统开始追踪……

资金流动异常检测：

·账户#MX3908近六个月净流出：17.43亿港元

·异常交易比率：94.6%（高危）

·对手账户：百慕大—迪拜—新加坡—瑞士

·交易类型：高频对冲基金套利，典型洗钱模式

异常账户关联分析：

·丰融银行旗下的私人家族信托，与五家对冲基金存在直接交易

·这些对冲基金的净利润远超市场均值，盈利率异常

·文谨初私人信托账户#ZX4721过去一年净增长380%

初步结论：文谨初利用对冲基金“虚假盈利”

，洗白非法资金。

“这家伙还真是胆大。”

关聿修冷笑，手指漫不经心地敲击着桌面。

“他用的是经典的‘对冲基金洗钱模型’。”

模型拆解：

1.建立多个私人家族信托，以合法名义转移资金。

2.利用对冲基金制造“虚假收益”

，将长信基金会的捐赠款项转化为私人盈利。

3.通过多层结构的离岸信托，将洗白后的资金重新注入丰融银行。

4.最终，资金回流到钟鹏集团，邝卓霖与邝吕若衡掌控的实体。

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霍令仪的眼神沉了下来。

——如果她让这条资金链崩塌，就能让钟鹏集团面临严重的资金回流风险！

她微微勾唇，轻声道：“Ewan，我们要让他摔得够狠。”

关聿修轻笑：“正合我意。”

他在键盘上轻轻输入指令：