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个体或极小团伙,购买现成话术包和技术支持,自主寻找目标,风险高但灵活性大。”
“第四层:渠道与场景层。
为执行层提供接触受害者的平台和场景。
主要包括:主流婚恋社交平台(如‘缘圈’),利用其信任基础和大数据筛选功能;高端交友俱乐部、线下沙龙、投资讲座等线下场景,用于筛选和接触高净值目标,并建立初步信任;以及部分被渗透或伪造的‘高端社群’、‘私人银行客户活动’等,作为信用背书。”
“第五层:资金处理与价值转化层。
负责将诈骗所得‘洗净’并转化为犯罪分子的可支配资产。
核心是加密货币网络,特别是像‘心链’这类新兴、监管薄弱的小币种,用于首次归集和混币。
之后,资金可能流向境外交易所、地下钱庄、或通过贸易虚假发票、古董艺术品买卖等方式洗白,最终进入房地产、海外账户、或再投资于犯罪活动。
李国华网络的部分残余渠道可能被利用。”
寒晓东暂停,指向图表中几个用红色高亮的连接线。
“关键连接点。
第一,‘导师’与‘翡翠厅’。
这是目前已知连接技术源头(至少是改良版本)与多个执行团队的关键节点。
‘谛听’提示其活动于珠三角,我们需要定位。
第二,‘清风明月’提到的三亚‘顶级vip圈子’。
这可能是连接精品定制团队、线下渠道、以及更高层级技术或资金支持者的节点。
第三,深圳沙龙的‘李总’和‘苏珊’。
这是目前唯一有线下实体线索的节点,可能连接着执行团队与本地洗钱或保护伞。”
“各线最新进展。”
寒晓东示意。
老吴汇报:“对‘翡翠厅’telegram加密频道的渗透有进展。
我们通过一个被废弃的、曾与‘导师’有过接触的暗网账号,尝试申请加入。
验证问题正是‘谁打开了潘多拉的盒子?’。
我们尝试了‘g.z.l’、‘***’、‘伊甸园’等答案,均失败。
最后,我们输入了‘数据商人’,验证通过。
频道目前有成员127人,活跃度中等。
内容多为技术讨论、案例分享、资源交换,使用大量黑话和代号。
初步观察,频道管理员之一代号‘teacher’(导师),发言风格专业,常解答技术问题。
我们正在尝试通过频道内的公开信息和成员互动,分析其成员结构和技术偏好,暂未尝试直接接触‘导师’。”
“频道内讨论的技术,与我们掌握的‘ogp协议’变体高度相关,但更侧重于‘快速建立信任’、‘情感价值锚定’、‘决策引导’等实战技巧。
有成员提到‘三亚的货不错’,可能指向线下聚会。
我们正在记录所有提及三亚、海南、vip等关键词的对话。”
老吴补充。
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